1?本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當?shù)缴虾ＷC券交易所網(wǎng)站（）網(wǎng)站仔細閱讀年度報告全文。

報告期內(nèi)，不存在對公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生實質(zhì)性影響的特別重大風險。公司已在報告中詳細描述可能存在的相關(guān)風險，敬請查閱第三節(jié)管理層討論與分析“四、風險因素”部分內(nèi)容。

3?本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員年度報告內(nèi)容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

5?立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

公司擬以實施2022年度權(quán)益股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)分配利潤，本次利潤分配預(yù)案如下：

公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利7.00元（含稅）。截至2022年12月31日，公司總股本為209,053,334股,以此計算合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利146,337,333.80元（含稅）。本年度公司現(xiàn)金分紅占公司2022年度合并報表歸屬于母公司所有者凈利潤比例為59.57%。公司不送紅股，不進行資本公積轉(zhuǎn)增股本，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度。

上述利潤分配預(yù)案已經(jīng)公司第一屆董事會第二十次會議、第一屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過，公司董事已發(fā)表同意意見，本次利潤分配方案尚需經(jīng)公司2022年年度股東大會審議通過后實施。

公司的產(chǎn)品為半導(dǎo)體設(shè)備、泛半導(dǎo)體設(shè)備及其他領(lǐng)域的精密零部件，具體包括工藝零部件、結(jié)構(gòu)零部件、模組產(chǎn)品和氣體管。以刻蝕設(shè)備為例，公司部分具體產(chǎn)品的應(yīng)用例示如下：

工藝零部件主要是半導(dǎo)體設(shè)備中晶圓制備工藝的關(guān)鍵零部件，少量應(yīng)用于泛半導(dǎo)體設(shè)備及其他領(lǐng)域。該類產(chǎn)品一般需要經(jīng)過高精密機械制造和復(fù)雜的表面處理特種工藝過程，具備高精密、高潔凈、超強耐腐蝕能力、耐擊穿電壓等特點。工藝零部件主要應(yīng)用于刻蝕設(shè)備、薄膜沉積設(shè)備，也少量應(yīng)用于離子注入設(shè)備和高溫擴散設(shè)備等。公司代表性工藝零部件包括腔體（按使用功能分為過渡腔、傳輸腔和反應(yīng)腔）、內(nèi)襯和勻氣盤。

結(jié)構(gòu)零部件應(yīng)用于半導(dǎo)體設(shè)備、面板及光伏等泛半導(dǎo)體設(shè)備和其他領(lǐng)域中，一般起連接、支撐和冷卻等作用，對平面度和平行度有較高的要求，部分結(jié)構(gòu)零部件同樣需要具備高潔凈、強耐腐蝕能力和耐擊穿電壓等性能。公司代表性結(jié)構(gòu)零部件包括托盤軸、鑄鋼平臺、流量計底座、定子冷卻套、冷卻板等。

工藝零部件、結(jié)構(gòu)零部件等自制零部件與外購的電子標準件和機械標準件等經(jīng)過組裝、測試等環(huán)節(jié)，可以制成具有特定功能的模組產(chǎn)品，主要應(yīng)用于半導(dǎo)體設(shè)備。公司主要模組產(chǎn)品包括離子注入機模組、傳輸腔模組、過渡腔模組、刻蝕閥體模組和氣柜模組。

氣體管產(chǎn)品主要應(yīng)用于半導(dǎo)體設(shè)備中的特殊工藝氣體傳送，是連接氣源到反應(yīng)腔的傳輸管道。由于晶圓加工過程中的氣體具有純度高、腐蝕性強、易燃易爆及毒性的特點，因此對管的密封性、潔凈度及耐腐蝕能力有較高要求。此外，一旦發(fā)生氣體污染，半導(dǎo)體設(shè)備廠商較難排查。因此，對零部件制造商的過程管控能力及體系認證要求極高。為滿足客戶嚴苛的標準，公司需要在潔凈間內(nèi)，利用超潔凈管焊接技術(shù)及清洗技術(shù)并結(jié)合專屬生產(chǎn)設(shè)備及自制工裝來氣體管無漏點且管內(nèi)焊縫無氧化和缺陷，以氣體在傳輸過程中的潔凈度且不發(fā)生泄漏。

公司制定了嚴格的合格供應(yīng)商準入制度，主要采用以銷定采模式，通過詢價、比價、議價方式在合格供應(yīng)商名錄中確定供應(yīng)商。對于主要原材料，公司一般與合格供應(yīng)商簽訂框架協(xié)議鎖定年度價格。此外，由于部分公司客戶對部分原材料的供應(yīng)商存在復(fù)雜、長期的認證過程，且要求保障原材料質(zhì)量的穩(wěn)定、一致性和可追溯性，因此，存在部分客戶指定原材料品牌或指定原材料供應(yīng)商的情形。

公司外協(xié)主要包括特種工藝外協(xié)和機械制造外協(xié)兩種情形。對于一部分公司不具備能力或尚未成熟的特種工藝制程，公司會進行委外加工。公司基于成本和交付周期考慮，將少量機械制造工序委托給進入公司合格供應(yīng)商名錄的外協(xié)廠商。

公司的生產(chǎn)模式主要是以銷定產(chǎn)模式，即根據(jù)客戶的訂單情況制定生產(chǎn)計劃并組織生產(chǎn)。鑒于公司客戶對供應(yīng)商和產(chǎn)品的認證周期較長，公司首先在完成客戶的各項認證后，方才進行批量生產(chǎn)。

公司銷售模式為直銷。公司緊跟頭部企業(yè)，通過與國內(nèi)外龍頭客戶的合作能夠及時掌握市場動態(tài)和行業(yè)發(fā)展趨勢，不斷提升公司技術(shù)水平和行業(yè)知名度。產(chǎn)品定價方面，公司以產(chǎn)品生產(chǎn)流程預(yù)估的材料成本、制造費用、工藝水平和檢測費用等為基礎(chǔ)，根據(jù)市場競爭情況、公司市場策略和目標利潤等因素制定定價策略，再根據(jù)客戶設(shè)備的類型、工藝水平和預(yù)估銷售臺套，與客戶協(xié)商確定產(chǎn)品的銷售單價。

半導(dǎo)體設(shè)備是半導(dǎo)體工藝制程演進的關(guān)鍵，精密零部件是半導(dǎo)體設(shè)備的基礎(chǔ)，因此半導(dǎo)體設(shè)備要發(fā)展，精密零部件的研發(fā)需要先行。隨著半導(dǎo)體設(shè)備不斷更新迭代，對精密零部件的精度、效率、質(zhì)量的要求愈來愈高，為確保零部件下一代工藝的突破，新的工藝需要達到更高的精密度、潔凈度、超強耐腐蝕性及耐擊穿電壓等性能要求。

公司以自主研發(fā)為主，與高等院校、科研機構(gòu)、客戶等合作研發(fā)為輔。研發(fā)方向主要包括：1）基于國家產(chǎn)業(yè)政策和重大關(guān)鍵任務(wù)的研發(fā)；2）新工藝技術(shù)和新產(chǎn)品的研發(fā)和改進；3）智能化、柔性化生產(chǎn)效率的提升。

公司以精密機械制造、表面處理特種工藝、焊接技術(shù)為核心，通過向國內(nèi)外客戶銷售半導(dǎo)體設(shè)備精密零部件等相應(yīng)收入，扣除成本、費用等相關(guān)支出，形成公司的盈利。

公司系主要從事半導(dǎo)體設(shè)備精密零部件研發(fā)和制造的企業(yè)。根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司行業(yè)分類》（2012年修訂），公司所屬行業(yè)為“通用設(shè)備制造業(yè)”（代碼：C34）。根據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類（GB/T4754-2017）》，公司歸屬于“通用設(shè)備制造業(yè)”（代碼：C34）下的“機械零部件加工”（代碼：C3484）。根據(jù)國家統(tǒng)計局頒布的《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》，公司所屬行業(yè)領(lǐng)域?qū)儆凇??高端裝備制造產(chǎn)業(yè)”之“2.1?智能制造裝備產(chǎn)業(yè)”之“2.1.5?智能關(guān)鍵基礎(chǔ)零部件制造”。根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板企業(yè)發(fā)行上市申報及推薦暫行》，公司屬于“高端裝備領(lǐng)域”中的“智能制造”領(lǐng)域。

半導(dǎo)體設(shè)備包括光刻設(shè)備、刻蝕設(shè)備、薄膜沉積設(shè)備、清洗設(shè)備、離子注入設(shè)備、化學機械拋光設(shè)備、封裝設(shè)備、測試設(shè)備等。近年，全球半導(dǎo)體設(shè)備市場規(guī)模逐步擴張。據(jù)WSTS統(tǒng)計，2010年到2020年，全球半導(dǎo)體產(chǎn)品市場規(guī)模從2,983億美元迅速提升至4,404億美元，預(yù)計到2030年，全球半導(dǎo)體市場規(guī)模有望達到萬億美元。半導(dǎo)體設(shè)備的市場景氣度與半導(dǎo)體市場規(guī)模高度相關(guān)。根據(jù)SEMI統(tǒng)計，全球半導(dǎo)體設(shè)備銷售規(guī)模從2010年395億美元增長到2020年的712億美元，預(yù)計到2030年全球半導(dǎo)體設(shè)備銷售額將增長至1,400億美元。

2022年中國半導(dǎo)體設(shè)備銷售額為238億美元，連續(xù)第三年成為全球最大半導(dǎo)體設(shè)備市場。隨著國內(nèi)對半導(dǎo)體設(shè)備需求的不斷提高，綜合考慮我國的政策支持及技術(shù)突破，全球半導(dǎo)體設(shè)備廠商對國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備精密零部件的采購比例預(yù)計會不斷提升。而設(shè)備市場規(guī)模的不斷增加也意味著組成設(shè)備的零部件市場規(guī)模不斷增大。

集成電上所集成的晶體管數(shù)量自動噴砂機從工件表面這層水合層分離、去除，每隔18-24個月就提升一倍，相應(yīng)的性能增強一倍。遵循“一代技術(shù)、一代工藝、一代設(shè)備”的規(guī)律，半導(dǎo)體設(shè)備是延續(xù)行業(yè)“摩爾定律”的瓶頸和關(guān)鍵。半導(dǎo)體設(shè)備廠商往往為輕資產(chǎn)模式運營，其絕大部分關(guān)鍵核心技術(shù)需要物化在精密零部件上，或以精密零部件作為載體來實現(xiàn)，所以精密零部件是半導(dǎo)體設(shè)備核心技術(shù)的直接保障。因此，半導(dǎo)體設(shè)備的升級迭代很大程度上有賴于精密零部件技術(shù)首先突破，半導(dǎo)體設(shè)備的交付很大程度取決于精密零部件的供應(yīng)能力。

半導(dǎo)體設(shè)備精密零部件具有高精密、高潔凈、超強耐腐蝕能力、耐擊穿電壓等特性，生產(chǎn)工藝涉及精密機械制造、工程材料、表面處理特種工藝、電子電機整合及工程設(shè)計等多個領(lǐng)域和學科，是半導(dǎo)體設(shè)備制造環(huán)節(jié)中難度較大、技術(shù)含量較高的環(huán)節(jié)之一，也是國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)“卡脖子”的環(huán)節(jié)之一。半導(dǎo)體設(shè)備精密零部件必須緊跟下游需求不斷研發(fā)升級，更好實現(xiàn)應(yīng)用于先進制程半導(dǎo)體設(shè)備的工程化和量產(chǎn)化，并實現(xiàn)較高的生產(chǎn)效率。

隨著晶圓制造向7納米以及更先進的制程工藝發(fā)展，半導(dǎo)體設(shè)備的工藝規(guī)格越來越高，零部件的制造精密度、潔凈度要求將越來越高，對相應(yīng)工藝技術(shù)要求也將隨之提升。目前，公司是國內(nèi)少有的能夠提供滿足甚至超過國際主流客戶標準的精密零部件產(chǎn)品的供應(yīng)商，也是全球為數(shù)不多的能夠為7納米工藝制程半導(dǎo)體設(shè)備批量提供精密零部件的廠商，已進入客戶A、東京電子、HITACHI?High-Tech和ASMI等全球半導(dǎo)體設(shè)備龍頭廠商供應(yīng)鏈體系，并且是客戶A的全球戰(zhàn)略供應(yīng)商。相應(yīng)產(chǎn)品主要同以外地區(qū)廠商競爭。

伴隨著國內(nèi)半導(dǎo)體晶圓廠的大幅擴產(chǎn)和半導(dǎo)體設(shè)備國產(chǎn)化的進程加快，國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備精密零部件的國產(chǎn)化率將不斷提升。公司積極開拓境內(nèi)市場，產(chǎn)品已進入包括北方華創(chuàng)、屹唐股份、中微公司、拓荊科技、華海清科、芯源微、中科信裝備、凱世通等主流國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備廠商，保障了我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈安全。

半導(dǎo)體設(shè)備精密零部件行業(yè)的整體技術(shù)發(fā)展集中于如何更好實現(xiàn)應(yīng)用于先進制程半導(dǎo)體設(shè)備的工程化和量產(chǎn)化，即不斷研發(fā)生產(chǎn)工藝技術(shù)以滿足產(chǎn)品高精密、高潔凈、超強耐腐蝕能力、耐擊穿電壓的要求，并實現(xiàn)較高的生產(chǎn)效率。具體如下：

基于半導(dǎo)體設(shè)備對精密零部件的高精密和高潔凈的需求，精密機械制造技術(shù)需要圍繞精準的加工工藝線和程序的開發(fā)、材料科學和材料力學與零件結(jié)構(gòu)和加工參數(shù)的匹配、制造方式與產(chǎn)業(yè)模式的匹配，來高質(zhì)量輸出高精密的產(chǎn)品。精密零部件制造商在滿足客戶半導(dǎo)體設(shè)備的功能性需求的同時，通過機械制造精度和所加工材料的精準把控，提升半導(dǎo)體設(shè)備的整體性能及使用壽命。

隨著半導(dǎo)體設(shè)備向更先進的工藝制程演進，對于精密零部件的高潔凈、超強耐腐蝕、耐擊穿電壓等性能提出了越來越嚴苛的要求，精密零部件的表面處理特種工藝是實現(xiàn)前述性能需求的關(guān)鍵工序。一般表面處理特種工藝技術(shù)分為干式制程和濕式制程，干式制程包括拋光、噴砂及噴涂等；濕式制程包括化學清洗、陽極氧化、化學鍍鎳以及電解拋光等。

目前，半導(dǎo)體設(shè)備精密零部件對于焊接技術(shù)的需求不僅體現(xiàn)在結(jié)構(gòu)上要滿足零部件的不同尺寸及密封性能，還需要精密零部件制造商針對焊接工藝、焊接參數(shù)、焊接材料、焊接等方面進行研究，實現(xiàn)半導(dǎo)體設(shè)備精密零部件焊接區(qū)域的零氣孔、零裂紋、零瑕疵，半導(dǎo)體設(shè)備零部件的產(chǎn)品性能及使用壽命，以最終實現(xiàn)真空下的半導(dǎo)體設(shè)備工藝制程的穩(wěn)定。

半導(dǎo)體設(shè)備精密零部件行業(yè)下游呈高度壟斷競爭格局。目前行業(yè)內(nèi)多數(shù)企業(yè)只專注于特定生產(chǎn)工藝或特定精密零部件產(chǎn)品，能夠提供多種制造工藝的企業(yè)數(shù)量較少。

半導(dǎo)體設(shè)備存在單價昂貴、定制化及出貨量低的特點，使得半導(dǎo)體設(shè)備精密零部件生產(chǎn)商形成多品種、小批量、定制化的生產(chǎn)模式。

國際半導(dǎo)體設(shè)備龍頭企業(yè)對精密零部件制造企業(yè)實行體系化認證管理。通常情況下，半導(dǎo)體設(shè)備精密零部件企業(yè)需要分別通過質(zhì)量體系認證、工藝能力認證和性能指標認證才能獲得提供首件試制的資格；在完成首件驗證后，方可獲得量產(chǎn)資格噴砂設(shè)備。通常情況下，全部認證過程持續(xù)2-3年。因此，半導(dǎo)體設(shè)備廠商對已經(jīng)達成合作關(guān)系的精密零部件供應(yīng)商，普遍黏性較強。

首先，隨著國內(nèi)半導(dǎo)體晶圓廠的大幅擴產(chǎn)和半導(dǎo)體設(shè)備國產(chǎn)化的進程加快，國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備精密零部件的國產(chǎn)化率將不斷提升。

其次，半導(dǎo)體設(shè)備廠商出于降低成本和提升效率的目的，對標準化、模塊化、流程化會提出更高要求，會簡化零部件供應(yīng)鏈，能提供多種工藝、多品類產(chǎn)品的制造商會更有競爭力。同時，模組產(chǎn)品優(yōu)化了半導(dǎo)體設(shè)備的生產(chǎn)流程和交付周期，未來半導(dǎo)體設(shè)備廠商對模組產(chǎn)品的需求會進一步提升。

再次，隨著晶圓制造向7納米以及更先進的制程工藝發(fā)展，半導(dǎo)體設(shè)備的工藝規(guī)格越來越高，零部件的制造精密度、潔凈度要求將越來越高，對相應(yīng)工藝技術(shù)要求也將隨之提升。

最后，半導(dǎo)體設(shè)備精密零部件制造商的生產(chǎn)會更趨智能化、柔性化，不斷提高生產(chǎn)效率，降低對人工經(jīng)驗的依賴。

4.1?普通股股東總數(shù)、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)和持有特別表決權(quán)股份的股東總數(shù)及前?10?名股東情況

1?公司應(yīng)當根據(jù)重要性原則，披露報告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報告期內(nèi)發(fā)生的對公司經(jīng)營情況有重大影響和預(yù)計未來會有重大影響的事項。

報告期內(nèi)公司實現(xiàn)營業(yè)收入154,446.33萬元，較上年同期增長83.18%，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤24,563.89萬元，較上年同期增長94.19%，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤17,823.48萬元，較上年同期增長138.13%。

2?公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應(yīng)當披露導(dǎo)致退市風險警示或終止上市情形的原因。

根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管第1號——規(guī)范運作》和《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)，沈陽富創(chuàng)精密設(shè)備股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”或“富創(chuàng)精密”）董事會編制了2022年度（以下簡稱“報告期”或“本報告期”）募集資金存放與實際使用情況專項報告如下：

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意沈陽富創(chuàng)精密設(shè)備股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]1746號）同意注冊，公司向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A?股）52,263,334股，每股面值為人民幣1元，每股發(fā)行價為人民幣69.99元，本次發(fā)行募集資金總額為人民幣3,657,910,746.66元，根據(jù)有關(guān)扣除發(fā)行費用人民幣263,099,513.09元（相項稅額為人民幣15,728,640.27元）后，實際募集資金凈額為人民幣3,394,811,233.57元。以上募集資金已于2022年9月28日到位，募集資金到位情況已經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗并出具信會師字[2022]第ZA15937號《驗資報告》。公司依據(jù)相關(guān)對上述募集資金采取了專戶存儲管理。

截至2022年12月31日，公司募集資金專用賬戶余額合計為835,960,252.64元。公司首次公開發(fā)行股票募集資金使用與結(jié)存情況如下表：

公司根據(jù)《中華人民國公司法》《中華人民國證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及《上市公司監(jiān)管第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)法律法規(guī)的，遵循規(guī)范、安全、高效、透明的原則，并于2022年9月15日召開2022年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于制定〈募集資金管理制度〉的議案》，對募集資金的存儲、審批、使用、管理與監(jiān)督做出了明確的，在制度上了募集資金的規(guī)范使用。

2022年9月，公司、公司全資子公司南通富創(chuàng)精密設(shè)備有限公司（以下簡稱“南通富創(chuàng)”）分別與中國工商銀行股份有限公司沈陽渾南支行、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司沈陽分行、中信銀行股份有限公司沈陽分行、招商銀行股份有限公司沈陽分行、中國工商銀行股份有限公司南通通州支行和保薦機構(gòu)中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”）簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》和《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。賬戶名稱及賬號分別列示如下：

上述《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》和《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》與證券交易所制定的《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問題。截至2022年12月31日，公司均嚴格按照上述協(xié)議的存放和使用募集資金。

截至2022年12月31日，募集資金投資項目的資金使用情況詳見附表1：募集資金使用情況對照表。

在募集資金到位前，公司使用自籌資金對“集成電裝備零部件全工藝智能制造生產(chǎn)”募集資金項目累計投入619,912,577.05元，使用自籌資金支付發(fā)行費用人民幣8,217,493.64元（不含稅）。

2022年10月27日，公司召開第一屆董事會第十六次會議、第一屆監(jiān)事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金62,813.01萬元置換預(yù)先投入募投項目和已支付發(fā)行費用的自籌資金。公司董事對上述事項發(fā)表了同意的意見，保薦機構(gòu)對上述事項發(fā)表了同意的核查意見。上述以募集資金置換預(yù)先投入自籌資金的情況，已經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證并出具信會師報字[2022]第ZA15992號《以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目及支付發(fā)行費用的鑒證報告》。2022年10月，公司已將上述自籌資金預(yù)先投入金額619,912,577.05元自募集資金專戶轉(zhuǎn)入一般賬戶。截至2022年12月31日，公司尚未將以自籌資金已支付的發(fā)行費用8,217,493.62元自募集資金專戶轉(zhuǎn)入一般賬戶。

公司于2022年10月27日召開第一屆董事會第十六次會議、第一屆監(jiān)事會第七次會議審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在不影響募集資金投資計劃正常進行以及確保資金安全的前提下，使用不超過人民幣?220,000萬元的部分暫時閑置募集資金（含超募資金）進行現(xiàn)金管理，購買安全性高、流動性好、滿足保本要求的理財產(chǎn)品，使用期限自董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效，在前述額度及使用期限范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動使用。董事對本次事項發(fā)表了同意的意見，保薦機構(gòu)出具了同意的核查意見。

截至2022年12月31日，公司累計購買理財產(chǎn)品255,000.00萬元，單日購買理財產(chǎn)品最高余額180,000.00萬元，累計贖回理財產(chǎn)品140,000.00萬元，獲得利息收入3,007,430.14元，其中于2022年取得的利息收入為3,007,430.14元。

2022年10月27日，公司召開第一屆董事會第十六次會議和第一屆監(jiān)事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》，擬使用超募資金人民幣50,000.00萬元進行永久補充流動資金，占超募資金總額的比例為27.86%。

2022年11月15日，公司召開2022年第二次臨時股東大會審議通過了前述議案，同意公司在募集資金投資項目建設(shè)的資金需求和募集資金項目正常進行的前提下，為滿足公司流動資金需求，提高募集資金的使用效率，降低財務(wù)成本，進一步提升公司盈利能力，上市公司和股東的利益，使用部分超募資金計人民幣50,000.00萬元用于永久補充流動資金。

公司本次使用部分超募資金永久補充流動資金符合公司實際經(jīng)營發(fā)展的需要，符合公司和全體股東的利益，不存在改變募集資金使用用途、影響募集資金投資項目正常進行的情形，符合相關(guān)法律法規(guī)的。公司承諾每12個月內(nèi)累計使用超募資金永久補充流動資金的金額將不超過超募資金總額的30%；本次使用部分超募資金永久補充流動資金不會影響募集資金投資項目的正常進行；在補充流動資金后的12個月內(nèi)不進行高風險投資以及為控股子公司以外的對象提供財務(wù)資助。

截至2022年12月31日，公司累計使用超募資金永久補充流動資金金額為50,000.00萬元。

公司按關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的和要求使用募集資金，并對募集資金使用情況及時地進行了披露，不存在募集資金使用及管理的違規(guī)情形。

六、會計師事務(wù)所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告的結(jié)論性意見。

公司2022年度募集資金存放與使用情況專項報告在所有重大方面按照中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》（證監(jiān)會公告〔2022〕15號）、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管第1號——規(guī)范運作》以及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號——公告格式（2023年1月修訂）》的相關(guān)編制，如實反映了富創(chuàng)精密2022年度募集資金存放與使用情況。

七、保薦機構(gòu)對公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項核查報告的結(jié)論性意見。

經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：富創(chuàng)精密2022年度募集資金存放與使用情況符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上市公司監(jiān)管第?2?號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管第1號—規(guī)范運作》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)及公司募集資金管理制度，富創(chuàng)精密對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，并及時履行了相關(guān)信息披露義務(wù)，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

●沈陽富創(chuàng)精密設(shè)備股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬對募投項目“集成電裝備零部件全工藝智能制造生產(chǎn)”（以下簡稱“募投項目”）投資金額進行調(diào)整，調(diào)整后該募投項目擬投入金額由人民幣100,000.00萬元增加至人民幣124,720.55萬元；

●資金來源：上述項目擬增加投資金額24,720.55萬元全部使用超募資金；

●募投項目達到預(yù)定可使用狀態(tài)日期，由2022年11月調(diào)整至2023年11月；

●公司于2023年4月26日分別召開第一屆董事會二十次會議、第一屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于使用超募資金增加募投項目投資額及調(diào)整募投項目實施進度的議案》，同意公司使用超募資金人民幣24,720.55萬元增加募投項目擬投入金額及調(diào)整募投項目實施進度。公司董事對以上事項發(fā)表了同意的意見，公司保薦機構(gòu)對該事項出具了同意的核查意見。

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關(guān)于同意沈陽富創(chuàng)精密設(shè)備股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]1746號）同意注冊，公司首次向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）5,226.3334萬股，每股發(fā)行價格69.99元，本次募集資金總額為人民幣365,791.07萬元，實際募集資金凈額為人民幣339,481.12萬元。上述募集資金已全部到位，并由立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2022年9月28日對本次發(fā)行的資金到賬情況進行了審驗，出具了《驗資報告》（信會師報字[2022]第ZA15937號）。公司依照對上述募集資金進行專戶存儲管理，并與保薦機構(gòu)、存放募集資金的開戶銀行簽署了募集資金專戶存儲監(jiān)管協(xié)議。

具體內(nèi)容詳見公司于2022年9月30日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（）的《沈陽富創(chuàng)精密設(shè)備股份有限公司首次公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書》。

根據(jù)《沈陽富創(chuàng)精密設(shè)備股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》，公司首次公開發(fā)行股票募集資金使用計劃如下：

公司首次公開發(fā)行后募集資金凈額339,481.12萬元，超募資金總額為人民幣179,481.12萬元。2022年10月27日，公司召開第一屆董事會第十六次會議和第一屆監(jiān)事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》，擬使用超募資金人民幣50,000.00萬元進行永久補充流動資金，占超募資金總額的比例為27.86%。

2022年11月15日，公司召開2022年第二次臨時股東大會審議通過了前述議案，同意公司在募集資金投資項目建設(shè)的資金需求和募集資金項目正常進行的前提下，為滿足公司流動資金需求，提高募集資金的使用效率，降低財務(wù)成本，進一步提升公司盈利能力，上市公司和股東的利益，使用部分超募資金計人民幣50,000.00萬元用于永久補充流動資金。

公司本次使用部分超募資金永久補充流動資金符合公司實際經(jīng)營發(fā)展的需要，符合公司和全體股東的利益，不存在改變募集資金使用用途、影響募集資金投資項目正常進行的情形，符合相關(guān)法律法規(guī)的。公司承諾每12個月內(nèi)累計使用超募資金永久補充流動資金的金額將不超過超募資金總額的30%；本次使用部分超募資金永久補充流動資金不會影響募集資金投資項目的正常進行；在補充流動資金后的12個月內(nèi)不進行高風險投資以及為控股子公司以外的對象提供財務(wù)資助。

截至2022年12月31日，公司累計使用超募資金永久補充流動資金金額為50,000.00萬元。截至本公告披露日，公司剩余超募資金金額為129,481.12萬元。

公司擬使用超募資金人民幣24,720.55萬元對募投項目“集成電裝備零部件全工藝智能制造生產(chǎn)”（以下簡稱“募投項目”）追加投資，本次調(diào)整后，該項目的擬投入募集資金金額由人民幣100,000.00萬元增加至人民幣124,720.55萬元，本次調(diào)整前后擬投入募集資金金額對比情況如下：

備注：上表中數(shù)值若出現(xiàn)總數(shù)與各分項數(shù)值之和尾數(shù)不符，均為四舍五入原因所致。

結(jié)合目前公司募投項目的實際建設(shè)情況和后續(xù)投資計劃，在募集資金投資用途不發(fā)生變更的情況下，公司擬對募投項目達到預(yù)定可使用狀態(tài)的時間進行調(diào)整，具體如下：

公司積極響應(yīng)國家關(guān)于“碳達峰、碳中和”的戰(zhàn)略目標，建立相關(guān)機制，將綠色能源和低碳發(fā)展融入生產(chǎn)運營；作為智能制造生產(chǎn)，公司數(shù)字化智能制造，提升制造效率，從而計劃增加募投項目的工程投入以及信息化投入。

隨著公司不斷發(fā)展，模組及氣體管產(chǎn)品收入大幅增長，為支撐以上兩種產(chǎn)品的增長，公司擬在原募投項目建設(shè)計劃外增加模組及氣體管產(chǎn)品配套相關(guān)生產(chǎn)能力，以此滿足模組產(chǎn)品及氣體管帶來的更多需求。

基于上述募投項目投資規(guī)模及建設(shè)計劃的調(diào)整，同時結(jié)合募投項目實施進度以及其他相關(guān)因素，公司擬同步調(diào)整該募投項目的實施進度。

根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管第1號——規(guī)范運作》相關(guān)，公司對該募投項目建設(shè)的必要性和可行性進行了重新論證。

半導(dǎo)體行業(yè)遵循“一代技術(shù)、一代工藝、一代設(shè)備”的產(chǎn)業(yè)規(guī)律，半導(dǎo)體設(shè)備是延續(xù)行業(yè)“摩爾定律”的瓶頸和關(guān)鍵。半導(dǎo)體設(shè)備廠商往往為輕資產(chǎn)模式運營，其絕大部分關(guān)鍵核心技術(shù)需要物化在精密零部件上，或以精密零部件作為載體來實現(xiàn)。半導(dǎo)體設(shè)備精密零部件具有高精密、高潔凈、超強耐腐蝕能力、耐擊穿電壓等特性，生產(chǎn)工藝涉及精密機械制造、工程材料、表面處理特種工藝、電子電機整合及工程設(shè)計等多個領(lǐng)域和學科，是半導(dǎo)體設(shè)備核心技術(shù)的直接保障。?因此，半導(dǎo)體設(shè)備的升級迭代很大程度上有賴于精密零部件的技術(shù)突破，從而導(dǎo)體精密零部件不僅是半導(dǎo)體設(shè)備制造環(huán)節(jié)中難度較大、技術(shù)含量較高的環(huán)節(jié)之一，也是國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)“卡脖子”的環(huán)節(jié)之一，其支撐著半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)，繼而支撐半導(dǎo)體芯片制造和整個現(xiàn)代電子信息產(chǎn)業(yè)。

伴隨半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)進一步增長，日益擴大的半導(dǎo)體設(shè)備精密零部件配套需求與目前零部件供應(yīng)能力不足的矛盾越發(fā)凸顯，成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵問題。因此，在我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)快速上升之際，產(chǎn)業(yè)上游基礎(chǔ)零部件配套能力亟需提升。

隨著行業(yè)景氣度提升以及我國半導(dǎo)體設(shè)備廠商崛起，公司訂單量快速增加，產(chǎn)能逐步消化，產(chǎn)能利率用逐步提升。如公司不能進一步擴大產(chǎn)能，滿足客戶不斷增加的需求，公司的發(fā)展將受到制約。

當前我國法律法規(guī)和政策重點鼓勵國內(nèi)集成電及其專用設(shè)備行業(yè)公司的經(jīng)營發(fā)展，從財政、稅收、人才和技術(shù)等多方面為國內(nèi)集成電產(chǎn)業(yè)提供了支持，為公司提供了良好的經(jīng)營發(fā)展。

通過多年研發(fā)和積累，公司已具有了精密機械制造、表面處理特種工藝、焊接等核心技術(shù)。公司相繼牽頭承擔了兩期國家“02重大專?項”，研發(fā)突破了一系列半導(dǎo)體設(shè)備零部件集成制造的關(guān)鍵技術(shù)，解決制約我國集成電裝備及零部件產(chǎn)業(yè)卡脖子的共性關(guān)鍵技術(shù)難題，關(guān)鍵技術(shù)打破了國外對中國集成電產(chǎn)業(yè)的技術(shù)，填補國內(nèi)空白，為項目的建設(shè)提供技術(shù)保障。

公司與國內(nèi)外主要半導(dǎo)體設(shè)備廠商建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，目前公司已進入的客戶供應(yīng)鏈體系既包括國際知名半導(dǎo)體龍頭設(shè)備商，如客戶A、東京電子、?HITACHI?High-Tech和ASMI等，又包括國內(nèi)主流半導(dǎo)體設(shè)備廠商，如北方華創(chuàng)、?屹唐股份、中微公司、拓荊科技、華海清科、芯源微、中科信裝備、凱世通等。?客戶需求穩(wěn)定增長，為公司持續(xù)經(jīng)營能力和整體抗風險能力提供有力保障。

本次使用超募資金增加募投項目投資額及調(diào)整募投項目實施進度是公司根據(jù)項目實施的實際情況做出的審慎決定，項目的可行性未發(fā)生重大變化，符合公司實際經(jīng)營需要。本次調(diào)整不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的相關(guān)，不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生不利影響，符合公司發(fā)展規(guī)劃。

本次使用超募資金增加募投項目投資額及調(diào)整募投項目實施進度的事項已結(jié)合項目實施的實際情況和內(nèi)外部情況，并經(jīng)審慎研究。在項目實施過程中，仍可能存在各種不可預(yù)見因素，導(dǎo)致項目實施具有不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。

董事認為：公司使用超募資金增加募投項目投資額及調(diào)整募投項目實施進度是公司根據(jù)項目實施的實際情況做出的審慎決定，符合《上市公司監(jiān)管第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管第1號——規(guī)范運作》等有關(guān)法律法規(guī)。本次調(diào)整不存在變相改變募集資金用途和損害公司及股東利益的情形，符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的相關(guān)，不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。

綜上，我們同意公司使用超募資金增加募投項目投資額及調(diào)整募投項目實施進度，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

監(jiān)事會認為：公司本次使用部分超募資金增加募投項目投資額事項內(nèi)容和審議程序符合《上市公司監(jiān)管第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管第1號——規(guī)范運作》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《沈陽富創(chuàng)精密設(shè)備股份有限公司募集資金管理制度》的，不存在變相改變募集資金用途和損害公司及股東利益的情形。因此，監(jiān)事會同意公司關(guān)于使用部分超募資金增加募投項目投資額的事項，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

綜上，監(jiān)事會同意公司使用募集資金人民幣24,720.55萬元增加募投項目投資額并調(diào)整募投項目實施進度。

經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：公司本次使用超募資金增加募投項目投資額及調(diào)整募投項目實施進度事項，已經(jīng)公司第一屆董事會第二十次會議、第一屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過，董事發(fā)表了明確同意的意見，并將提交股東大會審議。公司使用使用超募資金增加募投項目投資額及調(diào)整募投項目是公司根據(jù)實際情況進行的適當調(diào)整，有利于募投項目的開展和順利實施，不存在改變募集資金投向及損害股東利益的情形，符合公司的長遠規(guī)劃和發(fā)展需要，符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上市公司監(jiān)管第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管第1號—規(guī)范運作》等相關(guān)及公司《募集資金管理辦法》的。

綜上，保薦機構(gòu)對公司使用超募資金增加募投項目投資額及調(diào)整募投項目實施進度事項無。

沈陽富創(chuàng)精密設(shè)備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆監(jiān)事會第十一次會議于2023年4月26日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開，本次會議通知已于2023年4月14日以電子郵件發(fā)出，本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人，本次會議由公司監(jiān)事會劉臻先生主持。本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民國公司法》等法律法規(guī)以及《沈陽富創(chuàng)精密設(shè)備股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關(guān)，會議決議、有效。

公司監(jiān)事會根據(jù)《中華人民國公司法》《中華人民國證券法》《公司章程》等有關(guān)，對公司的依法運作、財務(wù)狀況、對外、關(guān)聯(lián)交易、募集資金的使用及管理、內(nèi)控規(guī)范等方面進行全面監(jiān)督。

監(jiān)事會對公司2022年度報告及摘要的編制程序進行核查，經(jīng)核查，監(jiān)事會認為：公司2022年年度報告及摘要的編制和審議程序符律、行規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項；年度報告編制過程中，未發(fā)現(xiàn)公司參與年度報告及摘要編制和審議的人員有違反保密的行為。公司嚴格按照上市公司相關(guān)財務(wù)制度規(guī)范運作，2022年年度報告真實、客觀、全面地反映了公司報告期內(nèi)的財務(wù)狀況和經(jīng)營。監(jiān)事會全體公司2022年年度報告及摘要所披露的信息真實、準確、完整，承諾其中不存在虛假記載、性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（）的《2022年年度報告》及《2022年年度報告摘要》。

根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司章程的，綜合公司2022年年度經(jīng)營及財務(wù)狀況，公司編制了《沈陽富創(chuàng)精密設(shè)備股份有限公司2022年財務(wù)決算報告》。

（四）審議通過了《關(guān)于2022年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》

監(jiān)事會認為，公司2022年度募集資金存放與使用情況符合《中華人民國公司法》《中華人民國證券法》《上市公司監(jiān)管第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)的，對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，也不存在募集資金使用違反相關(guān)法律法規(guī)的情形。公司真實、準確、完整、及時地披露了募集資金實際使用情況，切實履行了信息披露義務(wù)。公司是根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司《募集資金管理制度》的，結(jié)合本公司的實際情況，編制的《沈陽富創(chuàng)精密設(shè)備股份有限公司2022年年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（）的《2022年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2023-021）。

根據(jù)公司章程的，結(jié)合公司實際經(jīng)營發(fā)展情況，并參照行業(yè)、地區(qū)薪酬水平，公司制定了2023年度監(jiān)事的薪酬方案。公司監(jiān)事2023年度薪酬符合公司經(jīng)營管理現(xiàn)狀及公司業(yè)績，有利于公司穩(wěn)定長遠發(fā)展，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形。

監(jiān)事會認為，公司2022年度利潤分配方案充分考慮了公司盈利情況、現(xiàn)金流狀態(tài)及資金需求等各種因素，同時考慮投資者的合理。該方案的決策程序、利潤分配形式和比例符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的，不存在損害中小股東利益的情形，符合公司經(jīng)營現(xiàn)狀，有利于公司的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。因此，我們同意本次利潤分配方案。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（）的《關(guān)于2022年度利潤分配方案的公告》（公告編號：2023-022）。

監(jiān)事會認為，立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“立信”）具有為上市公司審計的相應(yīng)執(zhí)業(yè)資質(zhì)和勝任能力，能夠、誠信地對公司財務(wù)報表及內(nèi)部控制情況進行審計，滿足公司2023年度的審計工作要求。公司續(xù)聘會計師事務(wù)所不存在損害公司及其他股東特別是中小股東權(quán)益的情形，我們同意續(xù)聘立信為公司2023年度財務(wù)報表及內(nèi)部控制審計機構(gòu)。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（）的《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計機構(gòu)的公告》（公告編號：2023-023）。

（八）審議通過了《關(guān)于使用超募資金增加募投項目投資額及調(diào)整募投項目實施進度的議案》

監(jiān)事會認為，公司本次使用部分超募資金增加募投項目投資額事項內(nèi)容和審議程序符合《上市公司監(jiān)管第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管第1號——規(guī)范運作》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《沈陽富創(chuàng)精密設(shè)備股份有限公司募集資金管理制度》的，不存在變相改變募集資金用途和損害公司及股東利益的情形。因此，監(jiān)事會同意公司關(guān)于使用部分超募資金增加募投項目投資額的事項，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（）的《關(guān)于使用超募資金增加募投項目投資額及調(diào)整募投項目實施進度的公告》（公告編號：2023-024）。

監(jiān)事會認為，公司編制的《2023年第一季度報告》公允反映了公司報告期內(nèi)的財務(wù)狀況、經(jīng)營和現(xiàn)金流量；所包含的信息從各個方面真實、準確、完整地反映了公司2023年第一季度內(nèi)的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項，不存在虛假記載、性陳述或者重大遺漏；未發(fā)現(xiàn)參與公司2023年第一季度報告編制和審議的人員有違反保密的行為。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（）的《2023年第一季度報告》。

●每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利7.00元（含稅）。不送紅股，不進行資本公積轉(zhuǎn)增股本。

●本次利潤分配以實施權(quán)益股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益實施公告中明確。

●如在本公告披露之日起至實施權(quán)益的股權(quán)登記日期間公司總股本發(fā)生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例，并將另行公告具體調(diào)整情況。

經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，截至2022年12月31日，沈陽富創(chuàng)精密設(shè)備股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年度歸屬于上市公司股東的凈利潤為人民幣24,563.89萬元，母公司期末可供分配利潤為人民幣47,791.26萬元。經(jīng)第一屆董事會第二十次會決議，公司2022年年度擬以實施權(quán)益股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤。本次利潤分配方案如下：

公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利7.00元（含稅）。截至2022年12月31日，公司總股本209,053,334股，以此計算合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利14,633.73萬元（含稅）。本年度公司現(xiàn)金分紅占公司2022年度合并報表歸屬于母公司所有者凈利潤比例為59.57%。

如在本公告披露之日起至實施權(quán)益股權(quán)登記日期間，因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股/回購股份/股權(quán)激勵授予股份回購注銷/重大資產(chǎn)重組股份回購注銷等致使公司總股本發(fā)生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調(diào)整情況。

公司于2023年4月26日召開第一屆董事會第二十次會議審議通過了《關(guān)于公司2022年度利潤分配方案》，本議案尚需提交公司股東大會審議。

公司董事認為：公司2022年度利潤分配方案充分考慮了公司盈利情況、現(xiàn)金流狀態(tài)及資金需求等各種因素，同時兼顧全體股東利益，符合《上市公司監(jiān)管第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》等相關(guān)法律法規(guī)及《沈陽富創(chuàng)精密設(shè)備股份有限公司章程》的相關(guān)，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形，審議程序合規(guī)。綜上，我們同意《關(guān)于公司2022年度利潤分配方案的議案》，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

2023年4月26日，公司召開第一屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于公司2022年度利潤分配方案的議案》。

監(jiān)事會認為：公司2022年度利潤分配方案充分考慮了公司盈利情況、現(xiàn)金流狀態(tài)及資金需求等各種因素，同時考慮投資者的合理。該方案的決策程序、利潤分配形式和比例符合有關(guān)法律法規(guī)及《沈陽富創(chuàng)精密設(shè)備股份有限公司章程》的，不存在損害中小股東利益的情形，符合公司經(jīng)營現(xiàn)狀，有利于公司的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。因此，我們同意本次利潤分配方案。

（一）?本次利潤分配方案結(jié)合了公司發(fā)展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司經(jīng)營現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會影響公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展。

（二）?本次利潤分配方案尚需提交公司股東大會審議批準，敬請廣大投資者注意投資風險。

沈陽富創(chuàng)精密設(shè)備股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月26日召開了第一屆董事會第二十次會議、第一屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘2023年度公司審計機構(gòu)的議案》，擬續(xù)聘立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱為“立信”）為公司2023年財務(wù)報表及內(nèi)控審計機構(gòu)，聘期一年，并提請股東大會授權(quán)公司管理層與立信協(xié)商確定審計機構(gòu)的報酬等具體事宜。本項議案尚需提交公司股東大會審議?，F(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下：

歷史沿革：立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）由我計泰斗潘序倫博士于1927年在上海創(chuàng)建，1986年復(fù)辦，2010年成為全國首家完成改制的特殊普通合伙制會計師事務(wù)所，注冊地址為上海市，首席合伙人為朱建弟先生。立信是國際會計網(wǎng)絡(luò)BDO的所，長期從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)，新證券法實施前具有證券、期貨業(yè)務(wù)許可證，具有H股審計資格，并已向美國公司會計監(jiān)督委員會（PCAOB）注冊登記。

截至2022年末，立信擁有合伙人267名、注冊會計師2,392名、從業(yè)人員總數(shù)10,620名，簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計報告的注冊會計師674名。

立信2022年業(yè)務(wù)收入（經(jīng)審計）46.14億元，其中審計業(yè)務(wù)收入34.08億元，證券業(yè)務(wù)收入15.16億元。

2022年度立信為646家上市公司提供年報審計服務(wù)，審計收費8.17億元，立信對公司所在相同行業(yè)上市公司審計客戶家數(shù)為28家。

截至2022年末，立信已提取職業(yè)風險基金1.61億元，購買的職業(yè)保險累計賠償限額為12.50億元，相關(guān)職業(yè)保險能夠覆蓋因?qū)徲嬍?dǎo)致的民事賠償責任。

立信近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰無、行政處罰2次、監(jiān)督管理措施30次、自律監(jiān)管措施無和紀律處分2次，涉及從業(yè)人員82名。

項目合伙人、簽字注冊會計師和質(zhì)量控制復(fù)核人不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)守則》對性要求的情形。

關(guān)于2023年度審計費用，擬提請股東大會授權(quán)公司管理層根據(jù)基于立信專業(yè)服務(wù)所承擔的責任和需投入專業(yè)技術(shù)的程度，綜合考慮參與工作員工的經(jīng)驗和級別相應(yīng)的收費率以及投入的工作時間等因素定價。

公司董事對公司聘請的立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）進行審查，發(fā)表了事前認可意見如下：

立信在擔任公司2022年度審計機構(gòu)期間，能夠客觀、、地對公司財務(wù)狀況進行審計，滿足了公司2022年度財務(wù)審計工作的要求。我們一致同意2023年繼續(xù)聘請立信為公司審計工作。綜上，我們同意續(xù)聘立信）為公司2023年度審計機構(gòu)，并一致同意將上述議案提交董事會審議。

公司董事認為，立信具有從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)的資格，審計工作經(jīng)驗豐富，熟悉公司的經(jīng)營發(fā)展情況，其為公司出具的審計報告客觀、地反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營。綜上，我們同意續(xù)聘立信為公司2023年度財務(wù)報表及內(nèi)部控制審計機構(gòu)，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

2023年4月26日，公司召開第一屆董事會審計委員會第八次會議，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘2023年度公司審計機構(gòu)的議案》，同意續(xù)聘立信為公司2023年度財務(wù)報表及內(nèi)部控制審計機構(gòu)。

公司董事會審計委員會對公司聘請的審計機構(gòu)立信進行審查并客觀評估了立信的性和專業(yè)性，認為立信具有從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)的資格，同時立信審計工作經(jīng)驗豐富，熟悉公司的經(jīng)營發(fā)展情況，其為公司出具的審計報告客觀、地反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營。審計委員會認為立信能夠嚴格遵守《中國注冊會計師審計準則》的開展工作，遵循、客觀、的職業(yè)準則完成各項審計任務(wù)，做到了恪盡職守、勤勉盡責，同意續(xù)聘立信為公司2023年度財務(wù)報表及內(nèi)部控制審計機構(gòu)并同意將該事項提交公司董事會審議。

2023年4月26日，公司召開第一屆董事會第二十次會議以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘2023年度公司審計機構(gòu)的議案》，同意續(xù)聘立信為公司2023年度財務(wù)報表及內(nèi)部控制審計機構(gòu)，并同意將該議案提交公司2022年年度股東大會審議。

本次關(guān)于續(xù)聘立信為公司2023年度審計機構(gòu)的事項尚須提交股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。